The Single Best Strategy To Use For delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
The Single Best Strategy To Use For delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
Blog Article
Adaptamos nuestra estrategia defensiva al contexto específico de cada caso, garantizando una representación proactiva que a menudo resulta en resoluciones favorables antes del juicio.
Para integrar el dinero obtenido ilícitamente en el sistema económico y financiero, la doctrina penal entiende que se tienen que dar tres fases:
301.one del C. Penal de una forma que no resulta appropriate con su tenor literal, pues se ha considerado erróneamente que comprende la conducta consistente en no poder demostrar el origen lícito de los bienes. Esta interpretación constituye una extensión analógica del tipo penal que vulnera claramente el principio de legalidad en tanto éste garantiza la aplicación de la lex stricta.»
La posibilidad de consideración del delito contra la Hacienda Pública como delito previo, en el que se originan los bienes que posteriormente se blanquean, ha sido objeto de discusión doctrinal y jurisprudencial. No obstante, en la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 2012, tras realizar la Sala una detallada exposición de las diferentes posturas al respecto, se concluye que: «la cuota defraudada constituye un bien en el sentido del artwork.
Nos aseguramos de que cada aspecto del proceso se maneje con la máxima precisión y conformidad lawful, protegiendo los derechos de nuestros clientes en todo momento.
Por delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas ello, el fin principal reside en eliminar cualquier rastro del dinero y asegurar que cualquier expectativa que surja respecto a su localización quede completamente frustrada, sirviendo como punto de apoyo la gran complejidad de algunas leyes que amparan el secreto bancario y societario.
El almacenamiento o acceso técnico es necesario para crear perfiles de usuario para enviar publicidad, o para rastrear al usuario en una World-wide-web o en varias web con fines de marketing and advertising similares.
La Audiencia Nacional cancelaba la extradición a Colombia de un hombre condenado por la violación de un menor de ten años en el país sudamericano tras acreditar que el reclamado había sido juzgado en rebeldía, es decir, sin que el acusado estuviese presente, y ha acordado ponerlo en libertad.
Está castigado con una pena de seis meses a seis años de prisión y una multa del triple del valor de los bienes.
Nuestra labor como abogados especialistas en blanqueos de capitales no es otra que acompañar a nuestros clientes en el procedimiento penal en defensa de sus derechos e Check This Out intereses.
FINALIDAD: La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos personales solicitados se dirigen a gestionar las consultas realizadas.
Traemos a colación el hipotético caso en el que concurren los siguientes sujetos. Un importador español que importa en Inglaterra; un narcotraficante español dedicado a la venta en Inglaterra y facturando en libras; y un intermediario.
Siempre activado Necessary cookies are Completely essential for the web site to operate adequately.
301 CP adquiere sustantividad penal propia e independiente del delito navigate here del que proceden los bienes blanqueados.